本公司董事会由产业界资深人士和学术专家组成，所有成员都拥有专业实力和丰富的产业经验或管理经验。根据自身的运营状况、业务模式和发展需求，每年定期进行审核并设定具体的多元化管理目标。
多元化政策之具体管理目标及达成情形
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类别
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2024年度管理目标
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2024年度达成情形
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席次组成
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独立董事席次占全体董事席次1/2。
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达成
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性别
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任一性别董事达董事席次1/3以上。
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达成
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任期
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- 独立董事连续任期不宜逾3届，惟经公司治理暨提名委员会审查后连续任期得延长至4届。
- 半数以上独立董事任期不超过3届。
- 董事选任时年龄不超过75岁。
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达成
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兼任情形
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- 兼任公司经理人之董事席次不超过1/3。
- 独立董事不得兼任独立董事超过3家。
- 独立董事不宜同时担任超过5家上市上柜公司之董事(含独立董事)或监察人。
- 非独立董事同时兼任超过5家上市上柜公司董事。
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达成
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专业能力
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包含科技产业、技术研发、产业创新、企业永续、风险管理、人力资源管理、财务会计及策略投资。 |
达成
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参与程度
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董事出席率不低于80%。 |
达成
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注：2024年度董事会及各功能性委员会全体成员平均出席率
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董事会
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审计委员会
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薪资报酬委员会
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公司治理暨提名委员会
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永续暨风险管理委员会
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100%
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100%
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100%
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100%
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100%
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董事多元化背景及专业资格和能力(注)
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姓名
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彭双浪
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柯富仁
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蔡娟娟
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黄汉州
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| 职称 |
董事长 |
董事 |
董事 |
董事 |
| 性别 |
男 |
男 |
女 |
男 |
| 年龄 |
60-69 |
50-59 |
70-79 |
60-69 |
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国籍
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中华民国
|
中华民国 |
中华民国
|
中华民国 |
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董事连续任期年资
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初次选任日期
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2010/06/18 |
2019/09/10 |
2022/06/17 |
2022/06/17 |
| 3年以下 |
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V |
V |
| 3-9年 |
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V |
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|
| 9年以上 |
V |
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专业知识与技能
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科技产业
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V |
V |
V |
V |
| 技术研发 |
|
V |
V |
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|
产业创新
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V
|
V |
|
V |
|
企业永续
|
V
|
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|
风险管理
|
V
|
V |
|
V
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| 人力资源 |
V
|
|
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|
财务会计
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| 策略投资 |
V
|
V |
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V |
| 兼任其他公开发行公司独立董事家数 |
0
|
0 |
1 |
0 |
| 兼任经理人身分 |
V
|
V |
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姓名
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程章林
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卢秋玲
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韩静实
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黄资婷
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林妍希
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| 职称 |
独立董事 |
独立董事 |
独立董事 |
独立董事 |
独立董事 |
| 性别 |
男 |
女 |
女 |
女 |
女 |
| 年龄 |
70-79 |
60-69 |
60-69 |
60-69 |
60-69 |
|
国籍
|
中华民国 |
中华民国 |
中华民国 |
中华民国 |
中华民国 |
|
董事连续任期年资
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初次选任日期
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2019/06/14 |
2022/06/17 |
2022/06/17 |
2025/05/28 |
2025/05/28 |
| 3年以下 |
|
V |
V |
V |
V |
| 3-9年 |
V |
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| 9年以上 |
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专业知识与技能
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科技产业
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V |
|
V |
V |
V |
| 技术研发 |
V |
|
|
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|
产业创新
|
V |
|
|
|
|
|
企业永续
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|
V |
V |
|
V |
|
风险管理
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|
|
V |
V |
|
| 人力资源 |
|
V |
V |
|
V |
|
财务会计
|
|
V |
V |
|
|
| 策略投资 |
|
|
V |
V |
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| 兼任其他公开发行公司独立董事家数 |
0 |
2 |
2 |
2 |
2 |
| 兼任经理人身分 |
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注：2025年5月28日股东常会选任之第11届董事会成员。
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